15 ноября 2019, 09:26
ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Кредитинвест"
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитинвест". Об этом сообщил "Интерфакс".
"Банк "Кредитинвест" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – заявили в Центробанке.
Одна из причин аннулирования лицензии – предоставление в уполномоченный орган неполной и недостоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ЦБ РФ за последние 12 месяцев уже применяли санкции по отношению к банку, однако нарушения исправлены не были.
Когда регулятор инициировал проверку "Кредитинвеста", были выявлены нарушения нормативных актов Банка России в части порядка ведения банковских операций и обеспечения информационной безопасности.
Банк "Кредитинвест" включен в программу страхования вкладов. По информации Центробанка, кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе РФ.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий комиссию банков за переводы денег между гражданами в разных регионах. При этом проект уже одобрили в правительстве РФ.