Через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году перевели миллиарды долларов из РФ

Объем "российских и бывших советских денег", переведенных через эстонское отделение Danske Bank за 2013 год, составил 30 миллиардов долларов, передает газета Financial Times.

Подчеркивается, что такой объем транзакций является слишком крупным для маленького банковского отделения за год. Издание указывает, что не все рассматриваемые операции вызывают подозрения. Но Danske Bank должен доказать, что не используется для отмывания денег.

Ранее руководство Danske Bank признало наличие проблем в своем эстонском отделении и начало расследование. Заявления об этом прозвучали после серии разоблачительных статей в датской газете Berlingske в 2017 году. Однако результаты проверок так и не были обнародованы.

Датские эксперты считают, что в результате судебного разбирательства банку может грозить штраф от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

Ранее основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, приговоренный в РФ к девяти годам колонии заочно за уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, направил прокуратуре Эстонии жалобу.

Браудер обвинил 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank в том, что с их помощью были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем.

Прокуратура Эстонии в конце июля сообщила, что возбудила уголовное дело против банка после полученной жалобы.