Новости
-
Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник -
14:01
-
13:59
-
13:58
-
13:50
-
13:38
-
13:27
-
13:17
-
13:17
-
13:05
-
12:57
-
12:55
-
12:49
-
12:41
-
12:26
-
12:24
-
12:23
-
12:13
-
12:09
-
11:58
-
11:55
-
11:48
-
11:46
-
11:36
-
11:28
-
11:25
22 декабря, 08:41
ПроисшествияФСБ задержала членов ОПГ в Горловке за незаконный обмен валюты
Фото: телеграм-канал "Штаб Обороны ДНР"
Российские спецслужбы задержали в Горловке членов организованной преступной группы (ОПГ) за незаконный обмен валюты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.
По данным ведомства, злоумышленники под видом предпринимательской деятельности занимались безналичным обменом украинской гривны на российские рубли с помощью валютных бирж. Они обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы. В результате участники ОПГ незаконно заработали свыше 18 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело об осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. В настоящее время все материалы переданы в СУ Следственного комитета России по региону для принятия процессуального решения.
Ранее полицейские пресекли в Москве работу нелегальной сети пунктов обмена валют. Не имея лицензии, злоумышленники продавали и покупали валюту по выгодному курсу, ведя работу с проверенными клиентами.
Предварительно, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
