Пятерых нелегальных банкиров задержали в Москве

Полицейские в столице пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что чаще всего к нелегальным банкирам обращались с запросом на обналичивание денег. Для этого были созданы подложные фирмы, основной деятельностью которых заявлялись строительные работы.

"Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков", – рассказала Волк.

Оборот криминального бизнеса за три года существования достиг 4,5 миллиарда рублей. Участники этой схемы заработали более чем 90 миллионов рублей.

В отношении подпольных банкиров возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование по делу продолжается, были произведены обыски в местах жительства фигурантов и арендуемых ими офисах.

Согласно докладу МВД "Состояние преступности в России", за первые шесть месяцев с начала 2022 года в РФ выросло число случаев преступлений со взятками. Было зафиксировано 11 852 таких правонарушения, подчеркнули в ведомстве.