Москва 24

Происшествия

30 марта 2016, 12:40

Группа бизнесменов вывела за рубеж более миллиарда рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Генпрокуратура России отправила на скамью подсудимых группу бизнесменов, которые вывели за рубеж более миллиарда рублей. Злоумышленники пользовались поддельными документами, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о работниках различных коммерческих организаций Василии Шайкине, Вере Шмыковой, Иване Карпинчике, Сергее Лазенюке, Андрее Зачетнове, Денисе Морозове, Олеге Логинове и Алексее Подгорном.

Их обвиняют по статье "Перевод денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов".

Организатором группы, по версии следствия, являлся Шайкин.

Напомним, в конце прошлого года полиция пресекла попытку незаконного вывода за рубеж более пяти миллиардов рублей.

Незаконными денежными операциями занималась организованная преступная группировка, в состав которой входили четверо граждан Турции и трое россиян. Для переводов они использовали подконтрольные фирмы, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Организация преступного сообщества".

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать