Часто ищут
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Центробанк отозвал лицензию у банка "Флора-Москва", говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что в деятельности банка нашли многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в сфере противодействия легализации доходов, которые добыли преступным путем, а также финансированию терроризма. Речь идет о полноте и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, которые подлежат обязательному контролю.
В Банке России отметили, что данная кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения регулятора из-за транзитных и сомнительных операций, которые были связаны с выводом денежных средств за границу и их обналичиванием. Эффективность работы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма находилась на низком уровне.
"Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ "Флора-Москва" намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последнего года Центробанк шесть раз применял к кредитной организации меры надзорного воздействия. Среди них – ограничение на привлечение денежных средств граждан. В этой ситуации регулятор решил отозвать лицензию организации на осуществление банковских операций. В банк назначили временную администрацию.
В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся не позднее 19 октября.
Ранее регулятор отозвал лицензию у столичного "Банка торгового финансирования".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: