Полиция Москвы задержала четырех "черных банкиров"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция задержала четырех "черных банкиров". Задержанные подозреваются в организации незаконной банковской деятельности.

Задержание произошло накануне вечером в ходе обысков в ряде столичных банков. Полицейские задержали четырех граждан, которых заподозрили в "черной" банковской работе, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В тот же день задержанным было предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков правоохранители обнаружили документы, свидетельствующие о том, что под видом кредитной организации функционировала преступная группа. Кроме того, полицейские изъяли комплексы управления удаленными счетами фиктивных компаний и печати несуществующих фирм.

Продолжается расследование уголовного дела. 17 мая следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

Напомним, 15 мая следователи провели 26 обысков в столичных банках. Интерес правоохранителей к кредитным организациям был вызван финансовыми операциями, которые проводились в кредитных организациях с с 22 мая по 13 сентября 2012 года. Следствие заподозрило, что эта финансовая деятельность явлалась отмыванием денег.