В Москве задержаны нелегальные банкиры, имевшие многомиллионный доход

Банду "черных" банкиров задержали в столице. У них изъяли почти 110 миллионов рублей. По оперативным данным, преступники действовали с 2008 года

Полиция пресекла деятельность преступной группы, незаконно проводившей банковские операции.

С августа 2008 года они без лицензий осуществляли денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию, а также обналичивание денежных средств. За услуги взималась комиссия от 3,5 до 7 процентов.

Полицейские установили, что в распоряжении подозреваемых находились около 20 "фирм-однодневок" в разных регионах России. На их счета деньги "клиентов", которые затем обналичивались.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

По предварительным оценкам, доход банкиров превысил 26 миллионов рублей.

В ходе обысков в офисах и квартирах были изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц, черновая бухгалтерия и другие документы. Из теневого оборота изъяты денежные средства в сумме 110 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Организатор нелегального бизнеса задержан и помещен под домашний арест. Полиция разыскивает остальных участников преступной группы.