Задержаны "подпольные банкиры", которые вывели "в тень" 36 млрд рублей

Крупная финансовая афера раскрыта в Москве. Так называемые "черные банкиры" за пять лет вывели в теневой оборот почти 40 миллиардов рублей. Всего в преступной группе состояли 400 человек. Почти столько же следователей ловили мошенников, всего провели 85 обысков.

Денежные средства, полученные от клиентов, безналичным путем переводились на счета "фирм-однодневок", а затем обналичивались и направлялись на счета, открытые в странах Балтии и на Кипре. Полученные деньги отмывались путем покупки недвижимости. В схеме были задействованы несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных компаний.

Злоумышленники брали комиссию за услуги в размере 2 процентов. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 миллиона рублей. Об этом рассказал официальный представитель МВД.

Следственный департамент МВД России возбудил дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".

Задержаны семь руководителей и активных участников преступного сообщества. Ведется следствие.