"Московский патруль": УЭБ пресекли деятельность банковских мошенников

Сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность банковских мошенников. Аферисты снимали деньги со счетов крупной энергокомпании и обналичивали средства, переводя их в оффшорные зоны за рубежом. Речь идет о нескольких миллионах долларов США и почти 50 миллионах рублей.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых оперативники обнаружили поддельную документацию, векселя и печати оффшорных организаций.

В настоящее время оперативники проверяют деятельность банка, через который проводились подозрительные финансовые операции. Возбуждено уголовное дело.