Новости
-
Собянин: учрежден памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву" -
09:09
-
09:07
-
09:03
-
08:52
-
08:41
-
08:38
-
08:26
-
08:26
-
08:20
-
08:03
-
08:00
-
07:53
-
07:42
-
07:33
-
07:27
-
07:15
-
07:14
-
06:58
-
06:33
-
06:17
-
05:57
-
05:39
-
05:16
-
04:58
-
04:36
10 октября 2018, 19:54
ЭкономикаЦБ рекомендовал банкам ужесточить контроль за переводами денег – СМИ
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
В Банке России нашли способ бороться с нелегальным обналичиванием денег, сообщает News.ru. В этих целях Центробанк решил усовершенствовать систему мониторинга денежных переводов.
ЦБ разослал банкам рекомендацию ужесточить контроль за переводами денег. По информации регулятора, недобросовестные компании и бизнесмены пытаются обналичивать деньги через продажу торговой выручки автосалонов, розничных магазинов, оптово-розничных рынков, а также логистических центров и других оптово-розничных организаций. Эта выручка нередко является побочным бизнесом и инструментом для незаконной обналички, предупредили в Центробанке.
О письме ЦБ News.ru рассказали в руководстве одного из банков, входящих в первую двадцатку. В самом Банке России эту информацию не подтвердили.
