ЦБ рекомендовал банкам ужесточить контроль за переводами денег – СМИ

В Банке России нашли способ бороться с нелегальным обналичиванием денег, сообщает News.ru. В этих целях Центробанк решил усовершенствовать систему мониторинга денежных переводов.

ЦБ разослал банкам рекомендацию ужесточить контроль за переводами денег. По информации регулятора, недобросовестные компании и бизнесмены пытаются обналичивать деньги через продажу торговой выручки автосалонов, розничных магазинов, оптово-розничных рынков, а также логистических центров и других оптово-розничных организаций. Эта выручка нередко является побочным бизнесом и инструментом для незаконной обналички, предупредили в Центробанке.

О письме ЦБ News.ru рассказали в руководстве одного из банков, входящих в первую двадцатку. В самом Банке России эту информацию не подтвердили.