Двух столичных банкиров подозревают в выводе за рубеж 1,6 млрд рублей

В столице задержаны топ-менеджеры "Банка расчетов и сбережений". Их подозревают в отмывании более полутора миллиардов рублей через десятки фирм-однодневок

Полиция задержала вице-президента и одного из топ-менеджеров ООО КБ "Банк расчётов и сбережений", сообщает пресс-служба МВД.

Задержанные подозреваются в том, что в течение двух лет незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.

Сумма нелегального дохода банкиров превысила 56,5 миллионов рублей.

Информация об обысках, которые проводили в офисе банка сотрудники главного управления экономической безопасности при поддержке спецназа, появилась в СМИ 18 октября.

Как установило следствие, деньги переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через "Банк расчётов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий.

Для вывода за границу денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. При обысках у них изъяты печати и учредительные документы свыше 20 "фирм-однодневок", более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "банк-клиент", бухгалтерские записи и другие доказательства преступления.

Денежные средства, зачисленные в день задержания преступников на расчетные счета "фирм-однодневок" в сумме 175 миллионов рублей и 300 тысяч долларов удалось заблокировать.