Москва 24

24 марта, 2016

Ликвидирована группа "черных банкиров" с доходом более 500 млн рублей

Поделиться в социальных сетях:

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полицейские задержали двух членов этнической группы, которые вели незаконную банковскую деятельность с доходом более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Подозреваемые через фиктивные организации обналичивали и проводили транзит денег, а также незаконно открывали банковские счета и вели кассовое обслуживание юрлиц. Всего злоумышленники заработали более 500 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", максимальное наказание по которой – лишение свободы на 7 лет. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Недавно в Подмосковье были задержаны члены банды "черных банкиров", которые незаконно обналичли более 2 миллиардов рублей.

Злоумышленники использовали счета более 150 подконтрольных фирм, привлекая деньги как юридических, так и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов.

Для придания легального вида своей деятельности "черные банкиры" просили передавать им платежные документы якобы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Разумеется, ничего такого на самом деле не было.

Поделиться в социальных сетях:

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика