Москва 24

06 ноября, 2015

Трое "черных банкиров" отмывали деньги в бункере в ЦАО

Поделиться в социальных сетях:

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали троих "черных банкиров", которые занимались обналичиванием денег в бронированном бункере в центре столицы, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд банков. Для проведения транзакций они использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.

Установлено, что за 2013–2014 годы так называемая обнальная площадка вывела около двух миллиардов рублей, доход "черных банкиров" превысил 85 миллионов рублей.

В рамках расследования дела прошло более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Оперативники нашли печати юрлиц, учредительные документы, электронные ключи и записи, со сведениями о совершенных финансовых операциях.

Один из основных офисов находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН "Зубр" пришлось применять специальные средства, чтобы попасть внутрь помещений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", фигурантов отправили под домашний арест.

Поделиться в социальных сетях:

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика