Тверской суд Москвы арестовал бывшего вице-президента "Мастер-банка"

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг по решению Тверского районного суда Москвы был арестован бывший вице-президент "Мастер-банка" Евгений Рогачев. Финансиста подозревают в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей.

Изменение меры пресечения связано с тем, что Рогачев неоднократно покидал свою квартиру, где содержался под домашним арестом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Рогачев в настоящий момент находится в одном из столичных следственных изоляторов.

По сообщению "Интерфакса" в "Мастер-банке" проводятся проверки, инициированные МВД. По результатам этих проверок может быть принято постановление об отзыве лицензии у кредитной организации.

В пресс-службе "Мастер-банка" опровергают сообщение о внеплановых мероприятиях и проверках, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Рогачева и ряд высокопоставленных сотрудников "Мастер-банка" подозревают в создании фирмы-"однодневки", которая работала в статусе кредитной организации, не имея лицензии на осуществление своей деятельности.

Рогачев и его подельники, используя подконтрольные им компании, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем деньги перечислялись на счет других организаций и обналичивались. За эти операции организаторы брали с клиентов комиссию в размере от 3% до 7% от суммы перевода.

16 июля в рамках расследования уголовного дела были задержаны двое сотрудников управления по работе с корпоративным бизнесом "Мастер-банка".