22 октября 2012, 21:10
"Московский патруль": В столице задержаны топ-менеджеры банка
В столице задержаны топ-менеджеры "Банка расчетов и сбережений". Их подозревают в отмывании более полутора миллиардов рублей через десятки фирм-однодневок.
Спецоперацию провели сотрудники ГУЭБиПК МВД России, Федеральной налоговой службы и столичного полицейского главка. Оперативники провели обыски в филиалах банка и на квартирах подозреваемых. Также следователям удалось заблокировать 175 миллионов рублей, которые в день обыска должны были попасть на счета фиктивных компаний. Денежные средства клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через "Банк расчетов и сбережений". А выдача наличных проводилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 миллиардов рублей. В настоящее время оперативники ищут сообщников теневых банкиров.