МВД направило в суд дело о выводе в теневой оборот 18 млрд рублей

МВД завершило расследование дела лжебанкиров, которые в течение нескольких лет совершали незаконные банковские операции. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Следствие установило, что в 2007 году двое 36-летних москвичей создали подпольный банк и предоставляли клиентам полный спектр операций.

"Для обеспечения бесперебойной работы своей организации подельники учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях", – сообщает пресс-служба МВД.

Основным видом деятельности лжебанкиров были финансовые операции. Они предоставляли клиентам пакет подложных документов и таким образом совершали расчеты по сделкам. Доход обвиняемых за время существования незаконного банка составил порядка 58,5 миллионов рублей.