Фото: ИТАР-ТАСС
Следственный департамент МВД предъявил обвинение Сергею Магину и шести его сообщникам в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, "черные банкиры" отмыли 36 миллиардов рублей с помощью подконтрольных коммерческих банков.
Мошенники переводили денежные средства клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, обналичивали, а затем направляли на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Затем деньги легализовывались путем покупки недвижимости.
Ссылки по теме
- Задержаны "подпольные банкиры", которые вывели "в тень" 36 млрд руб.
- Суд арестовал "подпольного банкира", отмывшего 36 млрд рублей
Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло 2%, от суммы проводимой операции. "По самым скромным подсчетам преступный доход составил как минимум 575 миллионов рублей", - отметили в МВД.
В преступной схеме участвовали свыше 400 человек, а возглавлял группировку 42-летний уроженец Мытищ - Магин.