Москва 24

Следствие

12 июля 2013, 21:11

"Черным банкирам" предъявили обвинения

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный департамент МВД предъявил обвинение Сергею Магину и шести его сообщникам в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, "черные банкиры" отмыли 36 миллиардов рублей с помощью подконтрольных коммерческих банков.

Мошенники переводили денежные средства клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, обналичивали, а затем направляли на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Затем деньги легализовывались путем покупки недвижимости.

Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло 2%, от суммы проводимой операции. "По самым скромным подсчетам преступный доход составил как минимум 575 миллионов рублей", - отметили в МВД.

В преступной схеме участвовали свыше 400 человек, а возглавлял группировку 42-летний уроженец Мытищ - Магин.

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать