Новости

Новости

31 марта 2014, 14:48

Происшествия

Задержаны подпольные банкиры, "отмывшие" 26 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские совместно с коллегами из Главного управления МВД России задержали участников преступной группы подпольных банкиров. Злоумышленники проводили незаконные финансовые операции, не имея никаких лицензий, сообщает пресс-служба МВД России.

Общая сумма средств, которые были "прокручены" через теневые структуры преступной группировки, достигла 26 миллиардов рублей. Подпольные банкиры вели свою деятельность с 2011 года. Они располагали реквизитами более сотни компаний, в том числе тех, чьи счета были открыты в банках Лихтенштейна.

Незаконный бизнес действовал под вывеской продажи юбилейных золотых и серебряных монет. Капитал вывозили за рубеж путем заключения фиктивных договоров между фирмами-однодневками, после чего средства оседали на счетах иностранных компаний. Доход злоумышленников превысил 390 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" и "Организация преступной группировки".

Семеро участников банды, в том числе ее лидер, были задержаны. Четверо из них заключены под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

По местам проживания злоумышленников, а также в офисах организаций, участвовавших в преступной схеме, прошли обыски. Правоохранители обнаружили большое количество чековых книжек, компьютерной техники, ценных бумаг (на сумму более 60 миллионов рублей) и других доказательств преступной деятельности банды.

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика