Москва 24

23 сентября, 2016

Участники банды "черных банкиров" пойдут под суд

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Дело против 13 участников преступной группировки, незаконно обналичивших деньги в одном из столичных банков, рассмотрит Замоскворецкий районный суд, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Обвиняемые незаконно сняли с подконтрольных счетов 11 миллиардов рублей, получив доход в виде комиссии в 24 миллиона рублей.

С мая 2010 года по март 2012 они осуществляли финансовые операции без регистрации. Группировка орудовала через "Мастер-банк".

Против банды возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

23 сентября замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова.

20 ноября 2013 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Мастер-Банка". Одной из причин отзыва стало то, что кредитная организация была вовлечена в теневые финансовые операции.

Поделиться в социальных сетях:

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика