Москва 24

Следствие

10 июня, 2015

Двоим "черным банкирам" предъявлено обвинение в незаконной деятельности

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Следователи полиции предъявили обвинение двоим "черным банкирам", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Согласно материалам дела, фигуранты, используя реквизиты фиктивных организаций, открывали и вели счета юрлиц, занимались кассовым обслуживанием, переводами и обналичиванием денег. За свои "услуги" участники группы получали проценты от сделки, обвиняемым удалось заработать около 100 миллионов рублей.

В ряде кредитных организаций прошли обыски по этому делу, в ходе которых были изъяты документы, имеющие значение для следствия. Фигурантов отправили под домашний арест, а еще два "банкира", включая организатора группы, объявлены в международный розыск.

Около месяца назад следователи столичной полиции предъявили обвинение в незаконной деятельности четверым руководителям подразделений банков. Задержать их удалось в 2013 году при поддержке спецназа полиции и ФСБ. В ходе серии обысков были изъяты документы, которые подтверждали незаконную деятельность обвиняемых.

Этим "черным банкирам" удалось заработать 900 миллионов рублей. Следствие по этому делу закончено, обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами.

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика