Незаконно обналичившую более миллиарда рублей банду задержали в Москве

Фото: depositphotos/igor_d

Членов банды, подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей, задержали в столице. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли в период с 2013 по 2017 годы. При этом они использовали более 60 подконтрольных фирм-"однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов".

По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, у них изъяли печати и учредительные документы.