Новости
-
Собянин: в Зеленограде создан комплекс предприятий по выпуску стройматериалов -
00:53
-
00:14
-
17.04 23:58
-
17.04 23:45
-
17.04 23:20
-
17.04 22:06
-
17.04 21:55
-
17.04 21:41
-
17.04 21:32
-
17.04 21:25
-
17.04 21:18
-
17.04 21:04
-
17.04 20:55
-
17.04 20:42
-
17.04 20:35
-
17.04 20:26
-
17.04 20:12
-
17.04 20:10
-
17.04 19:48
-
17.04 19:46
-
17.04 19:32
-
17.04 19:26
-
17.04 19:16
-
17.04 19:15
-
17.04 19:00
26 декабря 2012, 11:31
ПроисшествияТрое москвичей использовали фирмы - "однодневки" для "отмывания" денег
Следователи ГУ МВД по Центральному федеральному округу передали в суд уголовное дело об участниках группы, осуществляющей незаконные банковские операции через фирмы – "однодневки", сообщает пресс-служба МВД России.
В ходе расследования было установлено, что трое россиян за процент от суммы сделки занимались денежными переводами, открытием и ведением расчетных счетов клиентов, куплей-продажей валюты, инкассацией и кассовым обслуживанием. Все операции осуществлялись без лицензии и в нарушение закона.
Для управления финансовыми потоками группа использовала почти 50 фирм – "однодневок", через расчетные счета которых деньги выводились за рубеж и там обналичивались.
По данным полиции, ежегодно в теневую сферу экономики выводилось около 30 миллиардов рублей, преступники получили около трех миллионов рублей прибыли.
