В офисах банка "Церих" в Москве и Королеве проходят обыски

Полиция проводит обыски в офисах банка "Церих" в Москве и Королеве. Доход от незаконной деятельности составил почти 40 миллионов рублей.

Сотрудники ГУ МВД по Москве проводят обыски в офисах коммерческого банка "Церих" в Москве и Королеве.

Как сообщается на сайте ведомства, мероприятие проводится в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В преступлении подозревается один из сотрудников "Цериха", ранее занимавший одну из руководящих должностей в банке "Холдинг Кредит". По данным полиции, он незаконно, за вознаграждение переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ "Церих".

По предварительным подсчетам, доход от незаконной деятельности составил более 38 миллионов рублей.