19 июля 2019, 08:08
Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье
Фото: depositphotos/blinow61
Полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей.
Они привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. После перечисления средств на ранее открытые счета правонарушители передавали их "клиентам" за вычетом комиссии в размере 14 процентов.
Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей. Задержаны шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Эксперты Центробанка ранее назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Выяснилось, что почти в каждом третьем случае россияне сами оказываются виновниками потери денег.
© 2012 – 2021 