Ювелирные магазины заплатят полмиллиона рублей за отмывание денег

Фото: ИТАР-ТАСС

Главы компаний "Дива Люкс" и "Маркиза" оштрафованы на 460 тысяч рублей по итогам проверки принадлежащих им ювелирных магазинов за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает пресс-служба столичный прокуратуры, операции купли-продажи ювелирных изделий на сумму более 600 тысяч рублей подлежат обязательному контролю на основании поступающих от продавца сведений. В результате проверки выяснилось, что предприниматели не направляли данные о таких операциях в федеральную службу по финансовому мониторингу.

В итоге шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данный момент сведения о совершенных финансовых операциях, подлежащих государственному контролю, представлены в соответствующие органы в полном объеме.