Фигурант дела о хищении материнского капитала арестован до 14 января

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской районный суд Москвы арестовал подозреваемого в незаконном обналичивании материнского капитала на 10,5 миллиардов рублей.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об аресте жителя Иваново Геннадия Паншина сроком на два месяца", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе суда.

Подозреваемый являлся руководителем одной из организаций, причастных к хищениям маткапитала. К афере также может быть причастен и глава центра микрофинансирования, полпред комитета гражданских инициатив по Татарстану Павел Сигал.

Злоумышленники использовали свыше 400 фирм, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

С женщинами заключались договоры займа, по которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей покупали недвижимость - в основном, это были ничтожно малые доли в квартирах и ветхих домах, а также в непригодных для проживания помещениях.

После этого происходило погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие органы предоставлялся пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.

На этом основании и производились выплаты на счет займодателя. Часть денег злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть присваивали.

Разработка ОПГ заняла около двух лет. В назначенный момент в девяти субъектах России одновременно задержали подозреваемых.

Общая численность задействованных в операции полицейских составила свыше 800 человек, из которых 170 – из ГУЭБиПК МВД и Следственного департамента МВД, а также территориальных подразделений полиции. Всего проведено 135 обысков и допрошено более 200 свидетелей.

Для дальнейшего расследования дела задержанные будут доставлены в Москву.