Суд арестовал "подпольного банкира", отмывшего 36 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал Сергея Магина – одного из организаторов преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств.

Преступная группировка действовала более пяти лет. За это время "подпольные банкиры" распространили свою деятельность за пределы московского региона и вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей.

В преступной схеме участвовали свыше 400 человек, а возглавлял группировку 42-летний уроженец Мытищ.

Деньги, полученные от клиентов, переводились на счета "фирм-однодневок", а затем обналичивались и направлялись на счета, открытые в странах Балтии и на Кипре. Деньги отмывались путем покупки недвижимости. В схеме были задействованы несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных компаний.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.