Фото: телеграм-канал "Штаб Обороны ДНР"/
Российские спецслужбы задержали в Горловке членов организованной преступной группы (ОПГ) за незаконный обмен валюты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.
По данным ведомства, злоумышленники под видом предпринимательской деятельности занимались безналичным обменом украинской гривны на российские рубли с помощью валютных бирж. Они обналичивали деньги через подконтрольные им фирмы. В результате участники ОПГ незаконно заработали свыше 18 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело об осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. В настоящее время все материалы переданы в СУ Следственного комитета России по региону для принятия процессуального решения.
Ранее полицейские
пресекли в Москве работу нелегальной сети пунктов обмена валют. Не имея лицензии, злоумышленники продавали и покупали валюту по выгодному курсу, ведя работу с проверенными клиентами.
Предварительно, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.