Московские полицейские пресекли незаконный вывод капитала за границу, сообщает телеканал "Москва 24".
Задержана преступная группировка, которая занимались легализацией доходов. Всего проведено около 30 обысков в жилых домах и офисах. Изъято более 40 печатей юридических лиц, копии паспортов и трудовых книжек. В том числе черновые записи, содержащие сведения о незаконных финансовых операциях.
"По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая "обнальная площадка" вывела в "теневой" сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей. В частности установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков", - рассказал официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук.
Для проведения транзакций использовались реквизиты подставных фирм, а единый сервисный центр находился в одном из старинных особняков в Москве. В отношении шестерых фигурантов уже избрана мера пресечения. Их отправили под домашний арест. Также отозвана лицензия у Новокузнецкого муниципального банка. Ведется следствие.