Московские полицейские задержали организаторов огромной незаконной компании, контролирующей более 2,5 тысяч "серых" платежных терминалов.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники получали от граждан через терминалы деньги в качестве оплаты услуг, а затем незаконно инкассировали их без зачисления на банковский счет. В последующем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2-3% комиссионных.
Кроме развернутой сети терминалов у компании был собственный цех по их ремонту, служба инкассаторов и несколько десятков "левых" юридических лиц.
Оборот подпольной фирмы, по оценкам оперативников, составлял более 10 миллиардов рублей.