Полиция задержала подозреваемых в незаконных финансовых операциях, передает телеканал "Москва 24". По данным МВД, злоумышленники с 2014 года проводили нелегальные транзакции на территории Московского региона, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Они использовали реквизиты более сотни юридических лиц. Это были фиктивные организации, на счета которых переводились деньги, чтобы потом их обналичить и вывести за рубеж.
Полиция провела более 60 обысков, изъяла большое количество чековых книжек, компьютерную технику, а также наличные в иностранной валюте на сумму более 65 миллионов рублей. По решению суда десять участников сообщества остаются под стражей, двое под домашним арестом, еще двое под подпиской о невыезде.