Банкам рекомендовано внимательнее проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщил Центробанк РФ.
Меры связаны с риском отмывания преступных доходов. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать признаки подозрительных транзакций. Это касается физических лиц, компаний и ИП.
Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.