Подозрительные финансовые операции могут привлечь внимание Росфинмониторинга. Среди них – частые переводы между незнакомыми людьми, крупные и нехарактерные для клиента транзакции, переводы на подозрительные счета и другие подобные операции.
С 1 сентября ведомство будет контролировать переводы и платежи, которые россияне совершают по картам "Мир", через СБП и с помощью универсального QR-кода.