Налоговой службе России хотят расширить доступ к данным о переводах между физлицами. Критериями подозрительных операций являются системность, частота и одинаковые суммы.
Примерами могут служить 60 тысяч рублей ежемесячно в один и тот же день от одного человека, а также поступления по 500, 1 500, 2 000 рублей и так далее ежедневно от разных людей.