Трое москвичей использовали фирмы - "однодневки" для "отмывания" денег

Следователи ГУ МВД по Центральному федеральному округу передали в суд уголовное дело об участниках группы, осуществляющей незаконные банковские операции через фирмы – "однодневки", сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе расследования было установлено, что трое россиян за процент от суммы сделки занимались денежными переводами, открытием и ведением расчетных счетов клиентов, куплей-продажей валюты, инкассацией и кассовым обслуживанием. Все операции осуществлялись без лицензии и в нарушение закона.

Для управления финансовыми потоками группа использовала почти 50 фирм – "однодневок", через расчетные счета которых деньги выводились за рубеж и там обналичивались.

По данным полиции, ежегодно в теневую сферу экономики выводилось около 30 миллиардов рублей, преступники получили около трех миллионов рублей прибыли.