Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у ООО РНКО "Цифровые решения". Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение принято из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В течение последних 12 месяцев к организации не раз применялись меры воздействия. Кроме того, компания нарушала требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как отметили в регуляторе, РНКО "Цифровые решения" долгое время проводила подозрительные операции клиентов. Организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в соответствующий орган достоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководители и собственники компании не принимали действенных мер для пресечения вовлечения организации в проведение подозрительных транзакций.
В РНКО "Цифровые решения" назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов компании приостановлены.
Ранее ЦБ
отозвал лицензию на проведение банковских операций у кредитной организации "Банк развития и модернизации промышленности (РМП)". Отмечается, что Банк РМП не соблюдал требования федеральных законов и нормативных актов Банка России, из-за чего регулятор неоднократно принимал меры.