Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Суд рассмотрит дело двоих обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Их доход от сомнительных сделок оценивается более чем в 750 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как полагает следствие, фигуранты дела в составе организованной группы переводили денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций, откуда деньги перенаправлялись на счета клиентов и обналичивались.
За свои услуги участники группы получали вознаграждение в виде процентов от сделок.
В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Его рассмотрят в Тверском районном суде Москвы.