В Москве задержаны подозреваемые в выводе около 4 млрд рублей за рубеж

В Москве пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, помогала незаконно обналичивать капиталы и выводить деньги за рубеж. В нее входили топ-менеджеры компаний – участников фондового рынка. Сообщается, что сделки они оформляли как операции по купле-продаже ценных бумаг. Якобы клиенты играли некоторое время на бирже, а затем забирали средства со счетов в наличной форме. Благодаря этой схеме, по данным следствия, в теневой сектор вывели около четырех миллиардов рублей. Двое предполагаемых организаторов отправлены под домашний арест, передает телеканал "Москва 24".