Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

Полиция передала в Гагаринский районный суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

По делу проходят двое мужчин в возрасте 36 и 53 лет. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным полиции, фигуранты совместно с неустановленными соучастниками проводили незаконные банковские операции по обслуживанию физических и юридических лиц, переводу денежных средств и их инкассации.

За это они получали комиссионное вознаграждение в размере 8,5% от суммы полученных денег, которые поступали на счета подконтрольных им фирм.

Летом полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей.

Они привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. После перечисления средств на ранее открытые счета правонарушители передавали их "клиентам" за вычетом комиссии в размере 14%.

Ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей. Задержаны шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.