Москвичка получила условный срок за обналичивание 1,2 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Таганский районный суд Москвы приговорил к 3 годам условно безработную москвичку Лидию Конькову, которая незаконно обналичила более 1 миллиарда 235 миллионов рублей.

Обвиняемая с 11 февраля 2011 года по 28 июня 2012 года занималась незаконной банковской деятельностью, арендовав офис и организовав фиктивную организацию ООО "Эридан".

Мошенница принимала от "клиентов" заявки на предоставление средств, затем "клиенты" перечисляли деньги на расчетные счета, которые находились в двух коммерческих банках, которым Конькова предоставляла фиктивные договоры, якобы заключенные между "Эридан" и различными фирмами.

Далее деньги перечислялись из банков на счета этих фирм, которые контролировали неустановленные следствием преступники. Затем деньги обналичивались и передавались Коньковой.

За свои услуги москвичка удерживала 3,7% от сумм, поступавших на счета "Эридан". Таким образом, за полтора года Конькова "заработала" 45 миллионов 711 тысяч рублей, передает РИА Новости.