Топ-менеджер одного из банков попался на афере в 50 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала в Москве топ-менеджера одного из банков и его подчиненного, которые заподозрены в использовании фирм-однодневок для финансовых расчетов.

Следователи полагают, что задержанные входят в преступную группу. Мошенники использовали фиктивные фирмы для коммерческих расчетов между организациями, ведения банковских счетов, а также для перечисления и выдачи денежных средств.

В ходе расследования выяснилось, что ни одна из данных организаций, с помощью которых подозреваемые извлекли доход свыше 50 миллионов рублей, не имела юридических прав на осуществление банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Название банка, а также имена задержанных не сообщаются.